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個人存款賬戶實名制規(guī)定2024最新

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    2024-07-24 14:47:58
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    圣運律師
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個人存款賬戶實名制規(guī)定2024最新,  個人存款賬戶實名制規(guī)定2024最新    (2000年3月20日中華人民共和國國務院令第285號發(fā)布 自2000年4月1日起施行)  第一條 為了保證個人存款賬戶的真實性,維護存款人的合法權益,制定本

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  (2000年3月20日中華人民共和國國務院令第285號發(fā)布 自2000年4月1日起施行)

  第一條 為了保證個人存款賬戶的真實性,維護存款人的合法權益,制定本規(guī)定。

  第二條 中華人民共和國境內(nèi)的金融機構和在金融機構開立個人存款賬戶的個人,應當遵守本規(guī)定。

  第三條 本規(guī)定所稱金融機構,是指在境內(nèi)依法設立和經(jīng)營個人存款業(yè)務的機構。

  第四條 本規(guī)定所稱個人存款賬戶,是指個人在金融機構開立的人民幣、外幣存款賬戶,包括活期存款賬戶、定期存款賬戶、定活兩便存款賬戶、通知存款賬戶以及其他形式的個人存款賬戶。

  第五條 本規(guī)定所稱實名,是指符合法律、行政法規(guī)和國家有關規(guī)定的身份證件上使用的姓名。

  下列身份證件為實名證件:

  (一)居住在境內(nèi)的中國公民,為居民身份證或者臨時居民身份證;

  (二)居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民,為戶口簿;

  (三)中國人民解放軍軍人,為軍人身份證件;中國人民武裝警察,為武裝警察身份證件;

  (四)香港、澳門居民,為港澳居民往來內(nèi)地通行證;臺灣居民,為臺灣居民來往大陸通行證或者其他有效旅行證件;

  (五)外國公民,為護照。

  前款未作規(guī)定的,依照有關法律、行政法規(guī)和國家有關規(guī)定執(zhí)行。

  第六條 個人在金融機構開立個人存款賬戶時,應當出示本人身份證件,使用實名。

  代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的,代理人應當出示被代理人和代理人的身份證件。

  第七條 在金融機構開立個人存款賬戶的,金融機構應當要求其出示本人身份證件,進行核對,并登記其身份證件上的姓名和號碼。代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的,金融機構應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件,進行核對,并登記被代理人和代理人的身份證件上的姓名和號碼。

  不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上的姓名的,金融機構不得為其開立個人存款賬戶。

  第八條 金融機構及其工作人員負有為個人存款賬戶的情況保守秘密的責任。

  金融機構不得向任何單位或者個人提供有關個人存款賬戶的情況,并有權拒絕任何單位或者個人查詢、凍結、扣劃個人在金融機構的款項;但是,法律另有規(guī)定的除外。

  第九條 金融機構違反本規(guī)定第七條規(guī)定的,由中國人民銀行給予警告,可以處1000元以上5000元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,可以并處責令停業(yè)整頓,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予紀律處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  第十條 本規(guī)定施行前,已經(jīng)在金融機構開立的個人存款賬戶,按照本規(guī)定施行前國家有關規(guī)定執(zhí)行;本規(guī)定施行后,在原賬戶辦理第一筆個人存款時,原賬戶沒有使用實名的,應當依照本規(guī)定使用實名。

  第十一條 本規(guī)定由中國人民銀行組織實施。

  第十二條 本規(guī)定自2000年4月1日起施行。

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