天堂拆遷補償標準,洗錢罪的上游犯罪包括哪些

洗錢罪屬于故意犯罪，行為人在明知道是法律規定的犯罪所得或所得收益，還通過一些手段，將其來源合法化。根據相關法律的規定，洗錢罪是有上游犯罪的，那么大家知道洗錢罪的上游犯罪包括哪些嗎?圣運小編將在下文中為您做詳細解答。

一、洗錢罪的上游犯罪包括哪些

刑法修正案規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

因此，如今洗錢罪的上游犯罪應該是包括了七種的。

二、如何認定洗錢罪

(一)本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。

(二)本罪在客觀方面表現為：

1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元)，將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移

4、協助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。

(三)本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位

(四)本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。

犯罪故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

1、知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;

2、沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;

3、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;

4、沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;

5、沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;

6、協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;

7、其他可以認定行為人明知的情形。

注意：被告人將洗錢罪(第191條)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為本罪其他上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的，屬于具體的事實認識錯誤中的對象錯誤，不影響洗錢罪“明知”的認定。

關于洗錢罪的上游犯罪的范圍，圣運小編就為大家整理到此，希望可以為您提供一些幫助。洗錢犯罪屬于我國嚴厲打擊的犯罪行為之一，根據規定自然人和單位都能構成此罪，而對自然人的處罰最高可以達到10年有期徒刑。

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投稿：戴濤

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