濟南小南營拆遷房補償標準,洗錢罪的上游犯罪包括哪些

洗錢罪屬于故意犯罪，行為人在明知道是法律規定的犯罪所得或所得收益，還通過一些手段，將其來源合法化。根據相關法律的規定，洗錢罪是有上游犯罪的，那么大家知道洗錢罪的上游犯罪包括哪些嗎?圣運小編將在下文中為您做詳細解答。

一、洗錢罪的上游犯罪包括哪些

刑法修正案規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

因此，如今洗錢罪的上游犯罪應該是包括了七種的。

二、如何認定洗錢罪

(一)本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。

(二)本罪在客觀方面表現為：

1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元)，將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移

4、協助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。

(三)本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位

(四)本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。

犯罪故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

1、知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;

2、沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;

3、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;

4、沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;

5、沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;

6、協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;

7、其他可以認定行為人明知的情形。

注意：被告人將洗錢罪(第191條)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為本罪其他上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的，屬于具體的事實認識錯誤中的對象錯誤，不影響洗錢罪“明知”的認定。

關于洗錢罪的上游犯罪的范圍，圣運小編就為大家整理到此，希望可以為您提供一些幫助。洗錢犯罪屬于我國嚴厲打擊的犯罪行為之一，根據規定自然人和單位都能構成此罪，而對自然人的處罰最高可以達到10年有期徒刑。

北京圣運律師為您整理關于本文的法律熱搜話題

●濟南小南營拆遷房補償標準是多少

●濟南小南營拆遷房補償標準最新

●濟南小南營片區補償

●濟南小南營拆遷房補償標準表

●濟南小南營棚戶區改造

●濟南市小南營村

●濟南市小南營

●濟南南營街拆遷

●濟南小南營評估30000元

●南小營拆遷嗎

●洗錢罪的行為方式包括什么內容

●洗錢罪的行為方式包括什么內容

●洗錢罪的行為方式主要有哪些

●洗錢罪的具體行為方式

●洗錢罪的表現形式有哪些

●洗錢罪的具體表現

●洗錢罪針對哪些

●洗錢犯罪的形式

●洗錢行為方式包括哪些

●洗錢罪的七種

北京圣運律師事務所為您推薦與本文相關內容閱讀

●舊城改造天橋拆遷補償多少，濟南天橋區拆遷范圍:今日拆遷補償法律在線咨詢

●先行區大橋房屋拆遷補償標準，濟南市起步區范圍是哪里:今日房屋拆遷補償規定更新

●濟南洛口拆遷補償，濟南歷城區今年拆遷計劃:今日拆遷補償法律在線咨詢

●長清2021拆遷國有土地補償辦法，濟南征地補償新標準的內容:今日拆遷補償法律在線咨詢

●濟南市車間拆遷補償，地質勘查院是什么單位:今日拆遷補償法律在線咨詢

●濟南拆遷租戶補償，房子拆遷租戶有補償嗎:今日拆遷補償法律在線咨詢

●山東濟南宅基地拆遷補償，山東濟南征地拆遷賠償多少錢,標準明細2023:今日土地征收拆遷補償更新

●山東巨野農村拆遷補償標準，濟南市拆遷補償標準是什么:今日拆遷補償標準更新

●濟南高鐵拆遷農村補償標準，鄭濟高鐵征地補償規定是怎樣的:今日拆遷補償標準更新

●濟陽拆遷房屋補償，濟南起步區拆遷安置規劃:今日拆遷補償法律在線咨詢

●濟南市房屋拆遷補償辦法，濟南土地征收補償標準是什么:今日拆遷補償法律在線咨詢

●濟南先行區拆遷補償辦法，濟南先行區拆遷政策有哪些是什么:今日拆遷補償法律在線咨詢

●濟陽房屋拆遷補償，濟南起步區拆遷政策:今日房屋拆遷補償規定更新

●濟南市房屋拆遷補償，濟南公房拆遷如何補償 :今日房屋拆遷補償規定更新

●征地拆遷安置補償決定，濟南市的征地補償安置辦法是怎樣的？:今日拆遷補償法律在線咨詢

●濟南農村修路拆遷補償政策，農村修路有哪些補償:今日拆遷補償法律在線咨詢

●塔山村拆遷補償，濟南市2023年首批拆遷村名單:涉及25個村!土地補償標準多少?？:今日拆遷補償法律在線咨詢

●官方回應濟南別墅拆遷補償，2021濟南拆遷補償標準表:今日拆遷補償法律在線咨詢

●歷下區田莊村拆遷補償，濟南市2023年首批拆遷村名單:涉及25個村!土地補償標準多少?？:今日拆遷補償法律在線咨詢

●濟南拆遷補償包括哪些費用，山東濟南征地拆遷賠償多少錢,標準明細2023:今日拆遷補償法律在線咨詢

文章來源參考：【頭條】濟南小南營拆遷房補償標準，濟南小南營拆遷房補償標準最新

本文到此結束，希望對您有所幫助，歡迎我們的本網站以便快速找到！

投稿：俞小

內容審核：索建國律師