一、陳育熾辯護(hù)技巧｜“以房抵債”轉(zhuǎn)移婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)？遭遇虛假訴訟怎么辦

在我國(guó)司法事業(yè)日益進(jìn)步的今天，公民的法律意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。遇到糾紛時(shí)，積極通過法律手段加以解決已經(jīng)是社會(huì)的共識(shí)。然而有少部分人并沒有正確地利用自己對(duì)法律的把握能力，這些人通過虛假訴訟的手段，將本應(yīng)用于保護(hù)權(quán)利的法律當(dāng)成了侵害別人合法權(quán)益的詐騙工具。

今年6月8日，江蘇常州就發(fā)生一起丈夫與情人策劃“以房抵債”轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的虛假訴訟案件。任女士的丈夫袁某與劉某系情人關(guān)系，袁某欲送劉某一套房，二人便虛構(gòu)借貸關(guān)系，通過訴訟方式“以房抵債”轉(zhuǎn)移房產(chǎn)。二人因虛假訴訟罪被判刑。

虛假訴訟不僅嚴(yán)重侵害了利益相關(guān)方的合法權(quán)益，造成司法資源的極大浪費(fèi)，更對(duì)司法公信力帶來嚴(yán)重的損害。我國(guó)立法、司法部門顯然已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了這部分法律騙子的存在，也意識(shí)到了虛假訴訟對(duì)我國(guó)公正審判及司法權(quán)威的嚴(yán)重破壞作用，業(yè)已就相關(guān)問題制定法律，遏制法律被濫用為詐騙工具的行為發(fā)生。

我國(guó)《刑法修正案（九）》新增了“虛假民事訴訟罪”，條文規(guī)定：以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

雖然我國(guó)刑法規(guī)定了對(duì)虛假訴訟行為的界定及相應(yīng)的處罰規(guī)制，但顯然法律的保護(hù)只是我們對(duì)抗虛假訴訟侵害的最后一道防線。對(duì)于有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的人而言。了解虛假訴訟“套路”，預(yù)防虛假訴訟的侵害風(fēng)險(xiǎn)，才是最有效保護(hù)自身利益的唯一方式。在本文中，陳育熾律師團(tuán)隊(duì)將為各位讀者揭示身邊可能存在的侵害自身合法利益的虛假訴訟騙局，助力各位讀者建立警惕虛假訴訟陷阱的意識(shí)。

本文將通過三個(gè)案例對(duì)三種不同犯罪動(dòng)機(jī)所引起的虛假訴訟進(jìn)行分析，并由律師團(tuán)隊(duì)給出處理意見，意在為實(shí)務(wù)中處理相關(guān)問題提供指引與幫助。

以虛假訴訟逃避法院執(zhí)行

案例鏈接：原告中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行某支行訴被告崔某借款合同糾紛。崔某敗訴，被判令償還欠款及利息共計(jì)人民幣五百余萬元，其名下兩處房產(chǎn)被法院凍結(jié)以供執(zhí)行。案外人王某此時(shí)向法院提起執(zhí)行異議，出示了法院《調(diào)解書》，主張被告因欠款而被其訴至法院，經(jīng)法院主持調(diào)解，被告以涉案執(zhí)行目標(biāo)房產(chǎn)抵付欠款。主張被凍結(jié)房產(chǎn)所有權(quán)歸屬于自身，而非為被告所有。法院遂對(duì)涉案房產(chǎn)予以解凍，并因未查明其他被告財(cái)產(chǎn)線索而中止執(zhí)行。經(jīng)原告申請(qǐng)監(jiān)督，檢察院查明被告為達(dá)到逃避法院執(zhí)行的目的，與王某串通偽造證據(jù)，通過惡意調(diào)解的手段轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、隱瞞財(cái)產(chǎn)，阻撓法院執(zhí)行，惡意侵害債權(quán)人合法權(quán)益。

陳育熾律師團(tuán)隊(duì)意見：虛假訴訟多發(fā)于法院審判的執(zhí)行階段。虛假訴訟人通過與第三人串通，利用惡意調(diào)解、偽造證據(jù)、虛假買賣等方式惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，隱瞞財(cái)產(chǎn)線索，造成判決無從執(zhí)行，嚴(yán)重?fù)p害執(zhí)行申請(qǐng)方的合法權(quán)益。對(duì)應(yīng)此種套路，當(dāng)事方應(yīng)盡可能在訴訟前掌握被告財(cái)產(chǎn)線索，盡快實(shí)施訴前保全。如在執(zhí)行階段對(duì)方有上述虛假訴訟嫌疑，可向檢察院提出審判監(jiān)督申請(qǐng)，并委托專業(yè)律師對(duì)執(zhí)行異議主張的真實(shí)性及合法性進(jìn)行審查。

甲方串通第三人，以虛假訴訟手段非法謀取乙方賠償

案例鏈接：原告廣州某出口貿(mào)易公司訴被告上海某航運(yùn)公司承運(yùn)合同糾紛。原告委托被告承運(yùn)一批貨物至美國(guó)交付第三人，約定被告憑指示放貨。后口頭向被告變更為見正本提單即可放貨。運(yùn)送貨物到港后依約放貨。后原告否認(rèn)就放貨方式作出過口頭變更。因被告未收指示而放貨造成原告收不回貨款為由，起訴被告侵權(quán)。后法院查明出口方（原告）與進(jìn)口方（第三人）實(shí)際控制人為同一自然人。此為通過虛假訴訟詐取承運(yùn)人賠償及貨運(yùn)保險(xiǎn)公司賠償?shù)尿_局。

陳律師團(tuán)隊(duì)意見：對(duì)于此種以非法牟取利益為目的的商事詐騙行為，需要企業(yè)通過建立完善的合同管理及審核制度加以規(guī)避。在與甲方簽訂合同時(shí)應(yīng)明確一切合同條款，厘清雙方責(zé)任。依合同及對(duì)方函件辦事，避免約定不明造成的糾紛。

為離婚財(cái)產(chǎn)分割而作虛假訴訟

案例鏈接：李某與妻子感情不和，為在以后的離婚當(dāng)中多分財(cái)產(chǎn)，與第三人王某簽訂虛假的借款協(xié)議。王某就此虛假協(xié)議向法院提起訴訟，在執(zhí)行階段將李某妻子列為共同執(zhí)行人，強(qiáng)制執(zhí)行夫妻共同財(cái)產(chǎn)200余萬元。后經(jīng)法院查明李某與第三人王某之間債權(quán)債務(wù)關(guān)系不實(shí)，此為李某企圖以虛假訴訟方式轉(zhuǎn)移、侵吞夫妻雙方共同財(cái)產(chǎn)的惡意行為。

陳律師團(tuán)隊(duì)意見：這種虛假訴訟并非個(gè)例，在司法審判中出現(xiàn)頻率著實(shí)不低。就在本年1月17日，為避免此種行為破壞離婚財(cái)產(chǎn)分割的公平性，我國(guó)最高法出臺(tái)了關(guān)于《婚姻法司法解釋<二>》第二十四條的新規(guī)定。新規(guī)對(duì)夫妻共同債務(wù)的承擔(dān)責(zé)任規(guī)定以通俗的方式可以解讀為：

1.婚姻雙方共同簽字舉債——共同還債；

2.一方單獨(dú)簽字舉債，另一方事后追認(rèn)——共同還債；

3.一方以個(gè)人名義借錢用于夫妻雙方生活之用——共同還債；

4.一方以個(gè)人名義借錢做生意——舉證借款用于家庭——舉證失敗——另一方無需償還。

在涉及夫妻雙方債務(wù)之時(shí)，可按照《婚姻法》及相關(guān)司法解釋之規(guī)定，明確雙方責(zé)任，避免配偶通過虛假訴訟轉(zhuǎn)移、獨(dú)占、侵吞雙方共同財(cái)產(chǎn)。

結(jié)語

以上三類虛假訴訟行為只是常見的典型情況，實(shí)際上虛假訴訟的類型多種多樣，層出不窮，在面對(duì)他人運(yùn)用虛假訴訟侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以咨詢專業(yè)律師以避免自身財(cái)產(chǎn)遭遇重大損失。

二、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的刑事責(zé)任探討

夫妻轉(zhuǎn)移婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)不構(gòu)成犯罪，但屬于過錯(cuò)行為，損害當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。根據(jù)我國(guó)法律，在離婚時(shí)，若一方轉(zhuǎn)移共同財(cái)產(chǎn)或偽造債務(wù)以侵占另一方財(cái)產(chǎn)，可對(duì)其減少或不分配共同財(cái)產(chǎn)。

法律分析

協(xié)助轉(zhuǎn)移婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)不是犯罪行為，但屬于過錯(cuò)行為，造成當(dāng)事人損傷的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。我國(guó)法律規(guī)定，夫妻一方轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)，或者偽造夫妻共同債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的，在離婚分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí)，對(duì)該方可以少分或者不分。

拓展延伸

探討婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的法律規(guī)范與司法實(shí)踐

在探討婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的法律規(guī)范與司法實(shí)踐中，需考慮婚姻關(guān)系中的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和法律責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為可能涉及違法行為，如財(cái)產(chǎn)侵占、欺詐等。司法實(shí)踐中，法院會(huì)根據(jù)具體情況，綜合考慮雙方的財(cái)產(chǎn)權(quán)益、婚姻關(guān)系狀況、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的動(dòng)機(jī)和方式等因素，進(jìn)行判決或裁決。為確保婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)權(quán)益的保護(hù)，法律規(guī)范和司法實(shí)踐需要細(xì)化、明確相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序，并加強(qiáng)監(jiān)督與執(zhí)行力度。同時(shí)，公眾也應(yīng)加強(qiáng)法律意識(shí)，遵守法律規(guī)定，以維護(hù)婚姻關(guān)系中的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會(huì)公平正義。

結(jié)語

在探討婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的法律規(guī)范與司法實(shí)踐中，需要綜合考慮婚姻關(guān)系中的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和法律責(zé)任。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，夫妻一方轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)或偽造夫妻共同債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的行為，在離婚分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí)，可能會(huì)受到少分或不分的處理。然而，協(xié)助轉(zhuǎn)移婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)雖然不屬于犯罪行為，但仍屬于過錯(cuò)行為，造成當(dāng)事人損傷的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。為確保婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)權(quán)益的保護(hù)，需要進(jìn)一步完善法律規(guī)范和司法實(shí)踐，并加強(qiáng)公眾的法律意識(shí)，以維護(hù)婚姻關(guān)系中的財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會(huì)公平正義。

法律依據(jù)

《中華人民共和國(guó)民法典》第一千零九十二條

夫妻一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損、揮霍夫妻共同財(cái)產(chǎn)，或者偽造夫妻共同債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的，在離婚分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí)，對(duì)該方可以少分或者不分。離婚后，另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的，可以向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。

三、劉叢律師：為賣房虛假訴訟，鋌而走險(xiǎn)食惡果

在當(dāng)前國(guó)家「房住不炒」的政策背景下，樓市的限購(gòu)、限售越來越嚴(yán)格了，可總有人心存僥幸，想用各種各樣的花招走捷徑，繞過限購(gòu)政策。

今天我們就來講講其中一種典型的走捷徑方式：通過虛假訴訟規(guī)避國(guó)家政策。

一、案例回顧

房主小黃想賣房套現(xiàn)，可是自己的房子是經(jīng)濟(jì)適用房，因未滿政策規(guī)定的上市交易年限，還不能出售。朋友小高出主意，利用司法拍賣程序來規(guī)避政策限制，實(shí)現(xiàn)小黃賣房的目的。

朋友小高與房主小黃一起偽造《房屋裝修合同》，小高以「裝修隊(duì)」的名義，到法院告小黃拒不支付裝修款，法院組織調(diào)解時(shí)，小黃對(duì)小高當(dāng)庭陳述的事實(shí)一概予以認(rèn)可，并同意支付裝修款，雙方拿到法院出具的調(diào)解書后，朋友小高又以債務(wù)人小黃不履行調(diào)解書內(nèi)容為由，向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，要求拍賣小黃名下的房產(chǎn)。

如此一來，該房屋便可以通過法院組織的拍賣程序出售，二人商量等拍賣回款后，小高再把錢偷偷轉(zhuǎn)給小黃。

可惜事與愿違，執(zhí)行過程中，法院審查房屋的實(shí)際情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)了其中的「貓膩」，便以二人涉嫌虛假訴訟，移交公安機(jī)關(guān)刑事立案。

二、法院裁判結(jié)果

法院審查后認(rèn)定二人惡意串通虛構(gòu)訴訟，構(gòu)成虛假訴訟罪，最終二人被判刑兩年并處罰金。

三、律師說法

1、虛假訴訟的主要認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為「以捏造的事實(shí)提起民事訴訟」。

如本案中小高和小黃通過捏造并不存在的裝修款債務(wù)糾紛，利用訴訟程序，從而達(dá)到規(guī)避政策、損害社會(huì)公共管理秩序的不法目的。

2、虛假訴訟，也就是俗稱的「打假官司」，嚴(yán)重妨害了司法秩序，損害司法權(quán)威和公信力，破壞社會(huì)誠(chéng)信體系，侵害國(guó)家利益以及他人合法權(quán)益。

參與虛假訴訟的主體不但要承擔(dān)民事責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的還構(gòu)成刑事犯罪，需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

3、司法實(shí)踐中，涉及房屋限售限購(gòu)、機(jī)動(dòng)車配置指標(biāo)調(diào)控及以房抵債等領(lǐng)域，都是虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域，也是法院、檢察機(jī)關(guān)審查的重點(diǎn)。

4、大家一定要有法律意識(shí)、規(guī)則意識(shí)，不要心存僥幸，企圖通過虛假訴訟走捷徑繞過限購(gòu)政策，否則很可能偷雞不成蝕把米！

四、法律依據(jù)

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》

第二條：本意見所稱虛假訴訟犯罪，是指行為人單獨(dú)或者與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的行為。

第四條：有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”：

（一）提出民事起訴的；

（二）向人民法院申請(qǐng)宣告失蹤、宣告死亡，申請(qǐng)認(rèn)定公民無民事行為能力、限制民事行為能力，申請(qǐng)認(rèn)定財(cái)產(chǎn)無主，申請(qǐng)確認(rèn)調(diào)解協(xié)議，申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)，申請(qǐng)支付令，申請(qǐng)公示催告的；

（三）在民事訴訟過程中增加獨(dú)立的訴訟請(qǐng)求、提出反訴，有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請(qǐng)求的；

（四）在破產(chǎn)案件審理過程中申報(bào)債權(quán)的；

（五）案外人申請(qǐng)民事再審的；

（六）向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決、公證債權(quán)文書的；

（七）案外人在民事執(zhí)行過程中對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議，債權(quán)人在民事執(zhí)行過程中申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的；

（八）以其他手段捏造民事案件基本事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，提起民事訴訟的。

第五條：對(duì)于下列虛假訴訟犯罪易發(fā)的民事案件類型，人民法院、人民檢察院在履行職責(zé)過程中應(yīng)當(dāng)予以重點(diǎn)關(guān)注：

（一）民間借貸糾紛案件；

（二）涉及房屋限購(gòu)、機(jī)動(dòng)車配置指標(biāo)調(diào)控的以物抵債案件；

（三）以離婚訴訟一方當(dāng)事人為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件；

（四）以已經(jīng)資不抵債或者已經(jīng)被作為被執(zhí)行人的自然人、法人和非法人組織為被告的財(cái)產(chǎn)糾紛案件；

（五）以拆遷區(qū)劃范圍內(nèi)的自然人為當(dāng)事人的離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同糾紛案件；

（六）公司分立、合并和企業(yè)破產(chǎn)糾紛案件；

（七）勞動(dòng)爭(zhēng)議案件；

（八）涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的案件；

（九）其他需要重點(diǎn)關(guān)注的民事案件。

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內(nèi)容審核：羅娟律師

來源：中國(guó)法院網(wǎng)-陳育熾辯護(hù)技巧｜“以房抵債”轉(zhuǎn)移婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)？遭遇虛假訴訟怎么辦，