虛假訴訟罪常見入罪情形,民事律師應(yīng)警惕,虛假訴訟罪常見入罪情形,民事律師應(yīng)警惕文 | 馬亞軒律師(01)據(jù)報(bào),泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司將案涉工程承包給泰安市粥店建筑安裝工程有限公司,粥店公司全部轉(zhuǎn)包給無資質(zhì)的趙總,趙總將部分分包給小米,小米
虛假訴訟罪常見入罪情形,民事律師應(yīng)警惕
文 | 馬亞軒律師
(01)
據(jù)報(bào),泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司將案涉工程承包給泰安市粥店建筑安裝工程有限公司,粥店公司全部轉(zhuǎn)包給無資質(zhì)的趙總,趙總將部分分包給小米,小米又將一部分分包給老陳,老陳雇用農(nóng)民工進(jìn)行建設(shè)。
雖然小米被趙總拖欠432萬工程款,但自掏腰包,墊付了農(nóng)民工的工資。
小米曾起訴趙總和粥店公司,岱岳區(qū)法院一審判決趙總支付工程款及利息,但未支持粥店公司承擔(dān)連帶責(zé)任,泰安市中院維持。
趙總因其他事被抓,小米多次以農(nóng)民工的名義去清欠辦信訪,后經(jīng)清欠辦人員介紹找到高丙芳律師,以75個(gè)農(nóng)民工名義向岱岳區(qū)法院提起75件訴訟,起訴老陳和粥店公司支付260萬勞務(wù)費(fèi)。
除一人撤訴,其余74份判決均支持原告的訴請(qǐng),泰安市中院維持。
后岱岳區(qū)檢察院提出再審意見、山東省檢察院抗訴,岱岳區(qū)法院、山東高院均分別撤銷原判。
檢察院指控,高丙芳和包工頭小米、老陳捏造農(nóng)民工工資未得到清償?shù)氖聦?shí),多次提起訴訟,致法院判決工程總承包企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任,作出多份錯(cuò)誤民事判決,嚴(yán)重侵害司法公信力,被追究虛假訴訟罪。
(02)
高丙芳的辯護(hù)律師認(rèn)為,虛假訴訟罪規(guī)制的是無中生有捏造事實(shí)、純屬虛構(gòu)、完全捏造、完全沒有依據(jù),靠主觀想象憑空偽造了根本不存在的民事法律關(guān)系,法律關(guān)系從無到有,沒有訴權(quán)制造有訴權(quán)的假象提起民事訴訟,妨害司法秩序或嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。
本案中,包工頭農(nóng)民工小米向其手下農(nóng)民工支付工資,承擔(dān)了本應(yīng)由粥店公司承擔(dān)的責(zé)任,該墊付行為形成追償法律關(guān)系。
有追償權(quán)則有訴權(quán),借用農(nóng)民工名義代持債權(quán)并起訴,屬于名義權(quán)利人和實(shí)際權(quán)利人不一致問題,而非無中生有捏造根本不存在民事法律關(guān)系,故不屬于虛假訴訟罪。
(03)
該案因代理律師被追究虛假訴訟罪被廣泛關(guān)注。
虛假訴訟,是指行為人單獨(dú)或與他人惡意串通,采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段,捏造案件事實(shí),虛構(gòu)民事糾紛,向法院提起民事訴訟,妨害司法秩序或嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。
之所以嚴(yán)厲打擊虛假訴訟,是因行為人已然將嚴(yán)肅的司法制度,淪為實(shí)現(xiàn)自己不法利益的工具,將法院充當(dāng)自己的打手,國(guó)家花費(fèi)巨額費(fèi)用,建立起司法體系,基層法官都忙成了狗,這些人卻將寶貴的司法資源不法利用,不打你才怪。
《刑法》第三百零七條之一規(guī)定,以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
(04)
當(dāng)事人的虛假訴訟行為常常把律師也拉下水,淪為階下囚,不得不防。
實(shí)踐中,虛假訴訟高發(fā)案件類型有:
一、民間借貸。
1.為逃避房屋限購、機(jī)動(dòng)車指標(biāo)調(diào)控政策,與他人惡意串通,捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議進(jìn)行起訴。
2.為不給夫妻一方分配財(cái)產(chǎn)與另一方惡意串通,捏造夫妻共同債務(wù)。
3.惡意串通,實(shí)施虛假訴訟轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),以達(dá)到逃避履行債務(wù)的非法目的,侵害債權(quán)人合法權(quán)益。
二、捏造事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議,申請(qǐng)參與分配。
比如,與被執(zhí)行人惡意串通,捏造債權(quán)或?qū)Σ榉?、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的。
執(zhí)行異議和執(zhí)行異議之訴是虛假訴訟相對(duì)多發(fā)的領(lǐng)域,實(shí)踐中,在被執(zhí)行人與提出執(zhí)行異議或者執(zhí)行異議之訴的案外人存在親屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的情況下,要格外注意。
三、拆遷被征收人為多拿拆遷款捏造離婚、分家析產(chǎn)、繼承、房屋買賣合同案件。
四、公司分立、合并和企業(yè)破產(chǎn)糾紛案件。
1.行為人故意捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系提起民事訴訟,并以法院基于捏造的事實(shí)作出的生效法律文書為依據(jù),在破產(chǎn)中申報(bào)虛假債權(quán),意圖多分財(cái)產(chǎn)或非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),逃避履行債務(wù)的目的。
2.與法人、董監(jiān)高惡意串通,捏造公司債務(wù)或擔(dān)保義務(wù)。
五、馳名商標(biāo)認(rèn)定案件,如捏造知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
六、勞動(dòng)爭(zhēng)議案件。
實(shí)踐中,少數(shù)企業(yè)實(shí)控人、股東為逃避履行債務(wù),與他人惡意串通,捏造勞動(dòng)合同關(guān)系,以虛構(gòu)的勞動(dòng)者名義起訴企業(yè)要求支付工資勞動(dòng)報(bào)酬,以達(dá)到轉(zhuǎn)移企業(yè)資產(chǎn)、逃避履行債務(wù)的目的,應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
七、單方或與他人惡意串通,捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為。
(05)
虛假訴訟往往以雙方惡意串通的形式出現(xiàn),隱蔽性強(qiáng),甄別難度大。
律師代理中,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)嚴(yán)格審查,謹(jǐn)慎代理:
當(dāng)事人起訴依據(jù)的事實(shí)、理由不符合常理,存在偽造證據(jù)、虛假陳述可能的;當(dāng)事人訴請(qǐng)標(biāo)的額與其自身經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重不符的;在可能影響案外人利益的案件中,原被告間存在近親屬關(guān)系或關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系的;
當(dāng)事人之間不存在實(shí)質(zhì)性權(quán)益爭(zhēng)議和實(shí)質(zhì)性訴辯對(duì)抗的;一方當(dāng)事人要求對(duì)另一方當(dāng)事人提出的對(duì)其不利的事實(shí)明確表示承認(rèn),且不符常理的;
認(rèn)定案件事實(shí)證據(jù)不足,但雙方當(dāng)事人主動(dòng)迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議,請(qǐng)求法院制作調(diào)解書的;當(dāng)事人自愿以價(jià)格明顯不對(duì)等的財(cái)產(chǎn)抵付債務(wù)的。
(06)
虛假訴訟罪指無中生有捏造事實(shí),進(jìn)行虛假訴訟,如果基礎(chǔ)法律關(guān)系存在,即便當(dāng)事人存在偽造證據(jù),部分虛假陳述,那也是依據(jù)民事訴訟法應(yīng)當(dāng)處罰的情形,夠不上犯罪。
常見的有篡改法律關(guān)系,如把投資關(guān)系,篡改為借貸關(guān)系進(jìn)行起訴,也有篡改權(quán)利主體,如根據(jù)隱名代理規(guī)定,受托人隱瞞代理人身份,以自己名義起訴,再如債權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓人冒充債權(quán)人起訴,因債權(quán)轉(zhuǎn)讓有效,不構(gòu)罪,再如冒名頂替起訴,本質(zhì)上委任,法律關(guān)系存在,債權(quán)不虛假,也不構(gòu)罪,實(shí)踐中,有些辦案人員故意曲解法律,擴(kuò)大刑法的打擊范圍,讓人蒙受不白之冤,必將被歷史唾棄。
法律分析:虛假訴訟行為擾亂了司法秩序或者嚴(yán)重?fù)p害他人合法權(quán)益,就可以構(gòu)成該罪
法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》 第三百零七條 以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
有第一款行為,非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù),又構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。 司法工作人員利用職權(quán),與他人共同實(shí)施前三款行為的,從重處罰;同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
虛假訴訟罪構(gòu)成要件是:
1、侵害的客體,主要是司法部門的正?;顒?dòng);
2、客觀方面,主要表現(xiàn)為使用捏造或編造虛假的事實(shí),作為訴求和證據(jù),提起訴訟;
3、主體是一般主體;凡是已滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的人,均可構(gòu)成虛假訴訟罪;
4、該罪的主觀方面的表現(xiàn)是故意行為,行為人明知自己提供的事實(shí)不實(shí),仍然提起訴訟的。
虛假訴訟罪是指自然人或者單位以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段,實(shí)施下列行為之一,捏造民事法律關(guān)系,虛構(gòu)民事糾紛,向人民法院提起民事訴訟的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定以捏造的事實(shí)提起隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí),向人民法院提起民事訴訟,要求他人履行債務(wù)的,以以捏造的事實(shí)提起民事訴訟論。
民事虛假訴訟構(gòu)成要件
民事虛假訴訟即虛假訴訟罪,是指以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。
虛假訴訟罪的構(gòu)成要件包括以下要件:
1、虛假訴訟行為人侵害的是第三者的合法權(quán)益,而不是訴訟相對(duì)方的權(quán)益。因?yàn)樘摷僭V訟的合謀者,是非法利益的共同體,其侵害的對(duì)象不可能是相對(duì)方,只能是第三者。
2、虛假訴訟是指民事訴訟的雙方當(dāng)事人惡意串通,合謀編制虛假事實(shí)和證據(jù)向法院提起訴訟,利用法院的審判權(quán)、執(zhí)行權(quán),非法侵占或損害國(guó)家、集體、公民的財(cái)產(chǎn)或權(quán)益的訴訟行為。
3、以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的單位或者是個(gè)人。
4、主觀上只能是故意。犯本罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
法律依據(jù):
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證的,處三年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑。幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù),情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人員犯前兩款罪的,從重處罰。第三百零七條之一以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。有第一款行為,非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù),又構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。司法工作人員利用職權(quán),與他人共同實(shí)施前三款行為的,從重處罰;同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
●虛假訴訟罪常見入罪情形,民事律師應(yīng)警惕什么
●虛假訴訟罪常見入罪情形,民事律師應(yīng)警惕的問題
●虛假訴訟犯罪行為有哪些
●虛假訴訟入罪標(biāo)準(zhǔn)
●虛假訴訟犯罪構(gòu)成要件
●虛假訴訟罪具體適用中的兩個(gè)問題
●虛假訴訟罪的危害后果
●虛假訴訟罪常見入罪情形,民事律師應(yīng)警惕的問題
●虛假訴訟犯罪嗎
●虛假訴訟罪的犯罪構(gòu)成
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內(nèi)容審核:羅思章律師
來源:中國(guó)法院網(wǎng)-虛假訴訟罪常見入罪情形,民事律師應(yīng)警惕,
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