一、公司騙我是走流水需要用我的銀行卡結(jié)果她們用我的銀行卡洗錢金額很多該怎么辦

刑事犯罪需承擔(dān)責(zé)任，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的量刑需考慮實際情況。案件階段、行為性質(zhì)、獲利情節(jié)、上游犯罪等因素影響量刑。爭取緩刑需符合條件。

法律分析

刑事犯罪需要承擔(dān)刑事責(zé)任，有可能涉嫌，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，具體量刑要結(jié)合案件的實際情況來看，首先您案件到哪一階段了？是什么行為？有沒有獲利情節(jié)？上游犯罪是什么？幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪可以爭取緩刑，但是也需要符合緩刑的條件。

拓展延伸

公司騙我使用銀行卡洗錢，該如何保護自己的權(quán)益？

如果您發(fā)現(xiàn)公司騙您使用銀行卡進行洗錢，保護自己的權(quán)益至關(guān)重要。首先，立即聯(lián)系銀行，凍結(jié)或關(guān)閉與該銀行卡相關(guān)的賬戶，并報告此事。其次，保存所有相關(guān)證據(jù)，包括通信記錄、交易記錄和任何證明您的聲稱的文件。第三，尋求法律援助，咨詢專業(yè)律師以了解您的權(quán)益和法律救濟途徑。同時，向當(dāng)?shù)貓?zhí)法機構(gòu)報案，提供所有可用信息。最后，密切監(jiān)控您的銀行賬戶和信用報告，及時發(fā)現(xiàn)任何異常交易或信用問題。堅決采取行動，確保您的權(quán)益得到保護，并追究公司的違法行為。

結(jié)語

在處理刑事犯罪案件時，重要的是要考慮案件的實際情況以確定具體的量刑。對于涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的案件，需要了解案件所處的階段、行為性質(zhì)、是否有獲利情節(jié)以及上游犯罪等因素。如果符合條件，可以爭取緩刑。對于公司騙取使用銀行卡進行洗錢的情況，保護個人權(quán)益至關(guān)重要。立即聯(lián)系銀行凍結(jié)或關(guān)閉相關(guān)賬戶，并報案。保存所有相關(guān)證據(jù)并尋求法律援助，確保權(quán)益得到保護并追究公司的違法行為。同時，密切監(jiān)控銀行賬戶和信用報告，及時發(fā)現(xiàn)異常交易或信用問題。

法律依據(jù)

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于修改《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的決定： 第九條 惡意透支的數(shù)額，是指公安機關(guān)刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數(shù)額，不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)認定為歸還實際透支的本金。

檢察機關(guān)在審查起訴、提起公訴時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)卡銀行提供的交易明細、分類賬單（透支賬單、還款賬單）等證據(jù)材料，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人及其辯護人所提辯解、辯護意見及相關(guān)證據(jù)材料，審查認定惡意透支的數(shù)額；惡意透支的數(shù)額難以確定的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)司法會計、審計報告，結(jié)合其他證據(jù)材料審查認定。人民法院在審判過程中，應(yīng)當(dāng)在對上述證據(jù)材料查證屬實的基礎(chǔ)上，對惡意透支的數(shù)額作出認定。

發(fā)卡銀行提供的相關(guān)證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)有銀行工作人員簽名和銀行公章。

二、辦銀行卡給別人走流水違法嗎

法律分析：

如果當(dāng)事人知道情況依然辦理銀行卡走流水的，涉及洗錢罪的，屬于幫助他人進行違法犯罪活動，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； （三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

三、銀行卡走流水犯法么

法律分析：不違法，但會被調(diào)查。個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監(jiān)管查詢的：

1、根據(jù)《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內(nèi)存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監(jiān)控，并經(jīng)當(dāng)?shù)氐娜嗣胥y行、市公安局等部門調(diào)查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)低于但接近大額現(xiàn)金交易報告限額的現(xiàn)金收付。

3、客戶短期內(nèi)將資金分散存入、集中轉(zhuǎn)出或集中存入、分散轉(zhuǎn)出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發(fā)生大量的資金收付。

法律依據(jù)：《中華人民共和國反洗錢法》第十六條 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。 金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。 客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。 與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。 金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。 金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。 任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

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內(nèi)容審核：王蘭律師

來源：中國法院網(wǎng)-公司騙我是走流水需要用我的銀行卡結(jié)果她們用我的銀行卡洗錢金額很多該怎么辦，