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匿名舉報洗黑錢有用嗎,怎么匿名舉報洗黑錢:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

  • 發布時間:

    2024-07-25 14:06:50
  • 作者:

    圣運律師
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匿名舉報洗黑錢有用嗎,律師分析:匿名舉報主要是因為舉報人希望自己的人身安全得到有效保護,是受理的。【法律依據】:《中華人民共和國憲法》中華人民共和國公民對于任何國家機關和國家工作人員,有提出批評和建議的權利;對于任何國家機關和國家工作人員的

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一、匿名舉報洗黑錢有用嗎

律師分析:

匿名舉報主要是因為舉報人希望自己的人身安全得到有效保護,是受理的。

【法律依據】:

《中華人民共和國憲法》中華人民共和國公民對于任何國家機關和國家工作人員,有提出批評和建議的權利;對于任何國家機關和國家工作人員的違法失職行為,有向有關國家機關提出申訴、控告或者檢舉的權利,但是不得捏造或者歪曲事實進行誣告陷害。對于公民的申訴、控告或者檢舉,有關國家機關必須查清事實,負責處理。任何人不得壓制和打擊報復。由于國家機關和國家工作人員侵犯公民權利而受到損失的人,有依照法律規定取得賠償的權利。公民的“監督權”,即公民有向國家提出申訴控告和檢舉的權力。

二、知道朋友洗黑錢怎么匿名舉報

法律分析:撥打110,向警察詳細說明情況。每個公民都有舉報的義務和權利,歡迎所有公民舉報洗錢犯罪及其上游犯罪。舉報電話:010-88092000舉報信箱:北京西城區金融大街35號,32-124信箱,接收單位是中國反洗錢監測分析中心,郵政編碼:100032舉報傳真:010-88091999電子信箱地址:[email protected]舉報網址:www.camlmac.gov.cn

法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

三、怎么匿名舉報洗黑錢

法律分析:發現別人涉嫌洗錢罪的,可以進行報警處理。一般的接受報警的單位會為舉報人保密,如果擔心舉報泄密的,可以利用公用電話進行舉報,也可以利用舉報信進行舉報,都是可以的。有網絡舉報的,也可以網絡進行舉報。可以向公安、檢察院和人民法院進行舉報,不屬于上述機關管轄的,會主動的移交管轄的機關。如果不知道怎么舉報的,最簡單的方法就是打110舉報,110會轉給相關的部門。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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內容審核:王四新律師

來源:中國法院網-匿名舉報洗黑錢有用嗎,

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