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國際商業詐騙立案的相關法律規定,國際商業詐騙怎么立案:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

發布時間：
2024-07-22 01:58:21
作者：
圣運律師
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國際商業詐騙立案的相關法律規定，商業詐騙罪屬于公安機關立案偵查，國際商業詐騙可由犯罪行為地公安機關立案偵查后移交檢察院審查起訴。根據《刑法》第266條，數額較大的詐騙可處三年以下有期徒刑，數額巨大或有特別嚴重情節的可處三年以上十年以下有期徒

國際商業詐騙立案的相關法律規定,國際商業詐騙怎么立案:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

一、國際商業詐騙立案的相關法律規定

商業詐騙罪屬于公安機關立案偵查，國際商業詐騙可由犯罪行為地公安機關立案偵查后移交檢察院審查起訴。根據《刑法》第266條，數額較大的詐騙可處三年以下有期徒刑，數額巨大或有特別嚴重情節的可處三年以上十年以下有期徒刑，特別巨大或特別嚴重情節的可處十年以上有期徒刑或無期徒刑，并處罰金或沒收財產。

法律分析

按照我國《刑事訴訟法》的規定，商業詐騙罪屬于由公安機關立案偵查的案件，因此國際商業詐騙可以由犯罪行為地、犯罪結果地等與犯罪有關地公安機關立案偵查后移交人民檢察院審查起訴。

《刑法》第二百六十六條

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

拓展延伸

國際商業詐騙立案程序與證據要求

國際商業詐騙立案程序與證據要求是指在處理國際商業詐騙案件時，所需遵循的特定程序和提供的證據要求。首先，立案程序包括報案、調查、取證、審查等環節，確保案件能夠被有效處理。其次，證據要求涉及收集、保全和呈現證據的規定，以確保案件的證據能夠得到合法有效的使用。國際商業詐騙案件的立案程序與證據要求的嚴格執行，有助于保障詐騙受害者的權益，維護商業交易的公平和誠信原則。相關法律規定對于國際商業詐騙立案程序與證據要求的具體規范，為打擊商業詐騙行為提供了有力的法律保障。

結語

根據我國《刑事訴訟法》規定，商業詐騙罪由公安機關立案偵查。國際商業詐騙案件可由犯罪行為地、犯罪結果地等公安機關立案偵查后移交人民檢察院審查起訴。根據《刑法》第二百六十六條，對于不同數額的詐騙行為，將采取不同的刑罰措施。國際商業詐騙案件的立案程序與證據要求的嚴格執行，有助于保護受害者權益，維護商業交易的公平和誠信原則。相關法律規定為打擊商業詐騙行為提供了有力的法律保障。

法律依據

中華人民共和國刑法（2020修正）：第二編分則第三章破壞社會主義市場經濟秩序罪第八節擾亂市場秩序罪第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

最高人民法院、最高人民檢察院關于修改《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的決定：第十二條違反國家規定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重的，應當依據刑法第二百二十五條的規定，以非法經營罪定罪處罰。

實施前款行為，數額在一百萬元以上的，或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”；數額在五百萬元以上的，或者造成金融機構資金一百萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失五十萬元以上的，應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”。

持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應當追究刑事責任的，依照刑法第一百九十六條的規定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

最高人民法院、最高人民檢察院關于修改《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的決定：第五條使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數額在五千元以上不滿五萬元的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額較大”；數額在五萬元以上不滿五十萬元的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額巨大”；數額在五十萬元以上的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額特別巨大”。

刑法第一百九十六條第一款第三項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

（一）拾得他人信用卡并使用的；

（二）騙取他人信用卡并使用的；

（三）竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯網、通訊終端等使用的；

（四）其他冒用他人信用卡的情形。

二、國際商業詐騙怎么立案？

律師分析：

首先可以明確的是，我國法律并沒有獨立劃分出國際商業詐騙罪，因此商業詐騙罪按照詐騙罪的相關情形進行定罪量刑，而詐騙罪指的是以非法占有為目的，用非法手段騙取數額較大的公共財物或私人財物，商業詐騙中通常會涉及到合同的簽訂，因此商業詐騙案可以按照合同詐騙罪來定罪量刑，數額較大處三年以下有期徒刑或拘役。

【法律依據】：

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

三、國際商業詐騙怎么立案

法律分析：首先可以明確的是，我國法律并沒有獨立劃分出國際商業詐騙罪，因此商業詐騙罪按照詐騙罪的相關情形進行定罪量刑，而詐騙罪指的是以非法占有為目的，用非法手段騙取數額較大的公共財物或私人財物，商業詐騙中通常會涉及到合同的簽訂，因此商業詐騙案可以按照合同詐騙罪來定罪量刑，數額較大處三年以下有期徒刑或拘役。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。